Ancona: Smantellata banca clandestina cinese. 9 arresti, sequestri per oltre 116 mln

 

Frode fiscale internazionale per centinaia di milioni di € e riciclaggio

Si sta concludendo in queste ore una vasta operazione del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ancona, su delega dell’European Public Prosecutor’s Office (EPPO) sedi di Milano e Bologna, che sta smantellando in tutta Italia un’associazione per delinquere cinese, finalizzata a una frode fiscale internazionale per centinaia di milioni di euro e al riciclaggio.

Scoperta e sequestrata una Chinese Underground Bank dotata di veri e propri sportelli bancari abusivi e occulti, utilizzati per raccogliere, stoccare e riconsegnare il denaro da riciclare.

Complessivamente, per le attività in corso stanno operando 250 finanzieri, 80 autovetture, un elicottero, 4 unità cinofile cash-dog e apparecchiature scanner per la ricerca di intercapedini.

Maggiori dettagli saranno forniti durante la conferenza stampa che il Comandante Regionale Marche della Guardia di Finanza, Gen. B. Nicola Altiero, terrà alle ore 10:30 odierne presso il Comando Regionale Marche (Ancona, Piazza del Plebiscito n. 35).

Nulla osta A.G.: concesso

comunicato stampa Guardia di Finanza Comando Provinciale Ancona